Това, което чухме от председателя на ДАНС г-н Тончев е, че в

" Това, което чухме от председателя на ДАНС господин Тончев е, че в ДАНС е постъпил сигнал по Закона за ограниченията против изпиране на пари, което значи, че българска банка или друго финансова институция е подала сигнал за превод, който им наподобява подозрителен. Изненада ме това, че прокуратурата сподели, че съдейства на интернационално следствие, а се оказа, че това е българско следствие, тръгнало от сигнал от българска финансова институция ". Това сподели пред публицисти съпредседателят на " " в отговор на декларираното от шефа на ДАНС, че следствието по случая " Nexo " е почнало още през юли по сигнал от българска финансова институция.

Василев добави, че даже и превод от 50 лева, в случай че наподобява подозрителен по оценка на риска на съответната институция, тя подава сигнал към ДАНС.

" Стотици хиляди такива сигнали се подаватна година и има особено звено финансово разузнаване в ДАНС, което се занимава с тези сигнали ", означи той и добави, че по подобен сигнал е тръгнала цялата инспекция.

Василев разяснява, че е доста евентуално този превод да е бил до чужбина. 

Василев означи, че Законът за ограниченията против изпиране на пари е ориентиран към транзакции, изпращане на преводи. " Ако се види огромно изтегляне в кеш или транзакция към субекти, които не наподобяват обикновено за банката, те считат, че съставлява риск, е обикновено да подадат подобен сигнал в ДАНС, и надлежно финансово разузнаване в ДАНС тези сигнали ги обработва на регулярна база и ако открият нещо неправилно, стартират следствие ", заяви още някогашният финансов министър.

" Това че би трябвало да се проверяват всевъзможни съмнения против пране на пари, е безусловно обикновено и ДАНС би трябвало да го прави и го прави на регулярна база. Знаете какъв скандал стана, когато на автомагистрала " Хемус " се оказа, че са изтеглени 50 милиона в чували. Подадени са сигнали към ДАНС, само че ДАНС не е реагирал. Тогава също са подадени сигнали по Закона за ограниченията против изпиране на пари, само че ДАНС не е реагирал толкоз бързо, тъй че всеки един подобен сигнал би трябвало да бъде разследван и надлежно, в случай че някой е нарушил закона, има изпиране на пари и така нататък, би трябвало да си понесе следствията. Това се потвърждава в съд ", добави Василев.

По отношение на даренията на " Демократична България "  той сподели: " Те дори не бяха обект на сигнала. Това, което стана ясно, е, че сигналът е от 2021 година, сигналът е подаден юли 2022 година, тъй че даренията са били направени към година може би преди да се подаде сигналът. Те са били обществено оповестени, в случай че е имало нещо неправилно или прокуратура, или ДАНС е трябвало да се самосезират ".

" Досега, съгласно мен, комисията беше потребна по тази причина, че излезе фактология, която не е тъкмо това, което прокуратурата ни сподели. Според мен, в случай че и прокуратурата пристигна и се зададат въпроси, може би ще излязат още обстоятелства и условия, които да осветлят какво действително се е случило ", счита Василев и акцентира, че като първа точка през днешния ден трябваше да бъде изслушан във краткотрайната комисия, обвързвана със случая " Nexo ", основният прокурор Иван Гешев, само че той не се е явил, представен от БГНЕС.